Генеральная прокуратура предостерегает от использования благотворительных пожертвований в привлечении средств из неустановленных источников и отмывании денег

«النيابة العامة» تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في دعوات لا تتمتع بالموثوقية وغسل الأموال

Генеральная прокуратура предостерегает от использования благотворительных пожертвований в привлечении средств из  неустановленных источников и отмывании денег

Генеральная прокуратура предостерегает от использования благотоворительных пожертвований и  гуманитарной деятельности для привлечения средств из неустановленных источников с целью сокрытия их происхождения и отмывания денег под прикрытием гуманитарной деятельности.
Генеральная прокуратура через официальный аккаунт в twitter сообщила что виновным в отмывании денег считается каждый, совершивший нечто из изложенного:

— перевод средств и проведение каких-либо операций с ними, зная что они являются доходами от преступной деятельности с целью замаскировать незаконное происхождение этих редств или оказать содействие любому лицу, причастному к преступлению, в результате которого средства были обретены, для сокрытия их происхождения, дабы избежать наказания за преступление
— обретение, владение и использование средств, зная что они являются доходами от преступной деятельности
= сокрытия характера, источника и передвижения средств, их местонахождения и прав, связанных с владением ими, зная о преступном происхождении этих средств
Равно наказуемы и попытки совершения любого из перечисленных деяний, и участие в их совершении посредтством консультации, подстрекательства, содействия, сговора или сокрытия
Источник:
https://saudi-arabia-ru.livejournal.com/4012404.html
https://sabq.org/WmXMrS

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.